大国将苓跨境洗钱神乎其技，华人首脑判刑，客户全是墨西哥毒枭( 二 )

2021-05-01

【大国将苓|跨境洗钱神乎其技，华人首脑判刑，客户全是墨西哥毒枭】而另一位遭逮捕的华人洗钱嫌犯韩华之(Huazhi Han)的法院文件提到，洗钱者通常会接到墨西哥人专门配送现金快递的电话，然后双方讲好见面地点，并互相描述所驾驶车辆的特征， 2017年韩华之与快递约在芝加哥西南区碰面，然后按照事先约定，由洗钱者交出一张序号为G5925410C编号的一元纸钞，来作为韩华之的身分证明，接着快递就把20万美元现金拿给韩华之，然而这名送钱的快递其实是探员假扮，韩因此被捕，目前仍在等待法官审判。

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