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大国将苓 跨境洗钱神乎其技，华人首脑判刑，客户全是墨西哥毒枭

大国将苓 跨境洗钱神乎其技，华人首脑判刑，客户全是墨西哥毒枭


51岁的甘贤兵日前因为洗钱罪刑 ， 在芝加哥联邦法庭由法官判刑14年 。
透过多年的布线、跟踪 ， 美国缉毒局(Drug Enforcement Administration ， DEA)破获、纽约华人洗钱集团 ， 首脑之一的籍甘贤兵(Xianbing Gan ， 51岁 ， 以下均为音译)日前在芝加哥联邦法庭由法官判处14年监禁 ， 甘贤兵据信为第一位在美国受审及认罪的华人洗钱集团高层 。
法庭资料显示 ， 由于国人经营的洗钱服务「速度快、收费低」 ， 过去五年来 ， 已成为毒枭「清洗黑钱」的主要管道 ， 光在2016与17年间 ， 甘贤兵领导的组织 ， 至少经手了墨西哥毒贩非法所得的4800万美元 ， 集团透过金融操作将此巨额现金转为合法资金 。
频在芝城墨裔区华人商店前面交现金遭盯上前缉毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)说 ， 探员是从2015年下半年开始 ， 留意到墨西哥毒枭逐渐将「洗钱」业务转给中国人负责 ， 在这之前 ， 这些非法所得都是通过墨西哥人来处理「漂白」 ， 执法人员发现 ， 芝加哥墨西哥裔聚居的小村区、西塞罗、奥罗拉等城镇的华人商家 ， 成为面交贩毒所得现金的地点 。
芝加哥太阳报报导 ， 吉佛瑞说 ， 中国人的洗钱系统已运行好几代 ， 流程顺畅 ， 因此比墨西哥人提供的服务更快速且收费便宜 ， 此外 ， 墨西哥贩毒集团以往必须将毒品交易获得的大量现金 ， 转移到美墨边境 ， 遭查获的风险高 ， 而中国人的洗钱服务完全不需要这样做 。
华人洗钱成员卧底美国缉毒局所以能够顺利调查中国人洗钱业务 ， 得力于一名也是洗钱集团成员之一的新加坡人林石凤(Seok Pheng Lim ， 42岁)的协助 ， 根据法院文件 ， 林于2019年年底 ， 向缉毒局承认自己是芝加哥、纽约洗钱网络的成员 ， 她所服务的洗钱集团 ， 在2016年、2017年就经手高达4800万的贩毒收益 。
林石凤主要替墨西哥的一名华商工作 ， 在缉毒局要求下 ， 林联系了在美国的中国洗钱经纪商 ， 开启执法局的深入调查 。
不需透过美国金融系统「镜子互换」3小时完成这些中国经纪商接到生意后 ， 会将所收到的美元现金 ， 换成等额人民币 ， 然后从经纪商在中国的银行帐户 ， 转到委托洗钱者在中国的银行帐户 ， 完全不需要通过美国金融系统 ， 这种称为「镜子交换」(mirror swap)的洗钱方式 ， 大约只要三小时就能完成 。
芝加哥联邦探员表示 ， 这些存入委托洗钱者中国银行的人民币 ， 接着会转到墨西哥的银行帐户 ， 这样一来 ， 根本不会显示美元换成人民币的任何书面文件纪录 。
月转300美万佣金可拿15美万林石凤陈述 ， 她每个月协助毒贩洗钱300万美元 ， 佣金为1万5000美元(0.5%) ， 她原来在中国从事鞋子生意 ， 目前在等待判刑 ， 不过 ， 检察官说 ， 林因担任卧底应该会获得缓刑 ， 因为她配合调查并担任卧底 。
因为林石凤而遭逮捕的甘贤兵 ， 为该洗钱集团的首脑之一 ， 甘在2018年从墨西哥飞往香港于洛杉矶转机时被逮捕 ， 法庭文件显示 ， 甘贤兵是因为在墨西哥的瓜达拉哈拉(Guadalajara )居住时 ， 协助非法转帐的罪名遭拘捕 。
甘贤兵的律师说 ， 他原本在中国做鞋子生意 ， 也因此认识了林石凤 ， 2011年 ， 他利用赚来的钱 ， 在瓜达拉哈拉开了一家海鲜出口公司 ， 律师说 ， 后来甘贤兵发现透过出口公司 ， 可以帮当地人避开墨西哥银行限制 ， 把钱从中国汇出去 ， 而他也可从中收取佣金 ， 「他是在不知情的情况下 ， 参与了贩毒集团的洗钱」 。
连大毒枭El Chapo也是华人洗钱集团客户一份去年10月交给芝加哥联邦法院的书面证词指出 ， 联邦探员仍然继续在芝加哥调查这类洗钱行动 ， 文件显示 ， 美国国土安全部的调查人员 ， 正在调查席那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)的洗钱网络 ， 这个集团臭名昭彰 ， 其头目就是现已入狱的绰号「El Chapo」毒贩Joaquin Guzman Loera 。
根据证词 ， 探员们正在寻求批准搜查芝加哥一名洗钱嫌犯的财产 ， 他是墨西哥、哥伦比亚、多明尼加共和国的洗钱经纪商 ， 他横跨处理芝加哥、纽约、亚特兰大、堪萨斯城与佛罗里达州的毒贩现金 。
暗号交易华人经纪深怕受骗或遭杀害执法当局说 ， 林石凤参与的洗钱集团 ， 一般都用暗号 ， 例如芝加哥是「大风」 (The windy) ， 纽约市「高楼」(The towers) ， 从他们的电子通信纪录显示 ， 这些替洗钱集团工作的华人 ， 一方面担心受骗 ， 一方面也担心遭到美国逮捕 ， 甚至更担心被贩毒集团杀害 。

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