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证券日报 比特币的“罪与罚”：所涉刑事案中盗窃罪过半

比特币的“罪与罚”：所涉刑事案中盗窃罪过半——专访北京大成律师事务所合伙人肖飒
洗钱犯罪又现新手段 。 近日 ， 最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例 。 其中一起利用比特币跨境洗钱案 ， 更是引起业内广泛关注 。 央行在发布此案时称 ， 利用虚拟币跨境兑换 ， 将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或财产 ， 是洗钱犯罪的新手段 。
一边是比特币的“罪与罚” ， 另一边却是比特币价格的不断飙升 。 今年以来 ， 比特币价格一度冲破6万美元关口 ， 随后又从6万美元巅峰跌回到5万美元附近 ， 其暴涨暴跌的走势足以令很多人心惊胆战 ， 就连不少业内人士也纷纷大呼“看不懂！”
对于普通投资者来说 ， 比特币是否具有投资价值、潜在风险与多大 ， 在司法实践中又呈现出怎样的特点？为此 ， 《证券日报》采访人员专访了北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒 ， 从法律角度对比特币予以解析 。
《证券日报》：在我国买卖、炒作比特币等虚拟币 ， 以及买卖矿机 ， 是否属于违法行为？
肖飒：目前持有比特币在我国是合法的 。 金融监管规定、司法实践均认可比特币是合法的“虚拟商品” ， 但不具有与货币等同的法律地位 ， 不能且不应作为货币在市场上流通使用 。
关于对比特币的买卖、炒币行为是否属于合法行为 ， 在法律实践中可以从两个层面来看 。 一是个人偶发行为 ， 是合法的；二是以交换比特币为业 ， 可能会涉嫌非法经营罪 。 打击非法经营罪 ， 保护的是市场经济秩序 。 由此可见 ， 判断是否构成非法经营罪 ， 重要前提是有没有违反相应的经济管理法规 。 一些以兑换比特币为业 ， 赚取差价、造成客户重大损失、引起严重后果的行为 ， 不能排除按照刑法第225条第4项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”报到最高法院 ， 最终以“个案批复”的形式确定该行为构成犯罪的可能 。
【证券日报|比特币的“罪与罚”：所涉刑事案中盗窃罪过半】 对于非比特币类虚拟币 ， 就现有案件来看 ， 司法机关对其他一些主流币或ICO、STO而来的虚拟币 ， 法律界的认识趋于同频 ， 即认定为“非财物” 。 也就是说 ， 买卖非比特币类虚拟币在我国司法实践中并不认为“该类虚拟币是财物” ， 也并非买卖就是违法行为 ， 只是不受法律保护而已 。 但在一些案件中 ， 可能会被认定为非法侵入计算机信息系统罪 。 因此 ， 投资者涉及其他虚拟币面临的财产风险和合同风险相对会更大 。
我国法律、行政法规并未禁止比特币挖矿机的买卖 。 杭州互联网法院在2018年审理的国内首例比特币矿机买卖纠纷案 ， 也确认了买卖比特币矿机合同的合法性 。
《证券日报》：伴随比特币价格不断飙升 ， 涉及比特币的相关法律案件是否有增加趋势？司法实践中对该类案件普遍判决情况如何？
肖飒：从中国裁判文书网公布的判决情况来看 ， 涉及比特币的相关法律案件 ， 无论是刑事或是民事案件 ， 都呈现逐年上升趋势 ， 预计未来几年涉币案件还会继续增加 。
但从目前司法实践来看 ， 投资者对包括比特币在内的虚拟币相关法律规范的认知有限 ， 风险防控意识低 ， 该类案件呈现维权周期长、成本高的特点 。 我近期处理的一个矿机失窃案例中 ， 虽然国内已有判例 ， 认定矿机托管合同的法律效力（如（2019）鄂0111民初3929号民事判决书） ， 但类似案件提起民事诉讼涉及的难题仍非常多 。 例如 ， 如何进行财产保全？保全后 ， 诉讼终结前的挖矿收益放到哪里？取回矿机后 ， 期间收益能否主张？如能主张 ， 可否以法定货币支付？这些都是维权中可能涉及的问题 。 可以说 ， 无论是刑事还是民事案件 ， 在实际案例中均存在较多难点 。
《证券日报》：在比特币相关案件中 ， 盗窃类案件是否普遍存在？
肖飒：窃取比特币类案件 ， 目前大量存在 。 从刑事判决情况看 ， 窃取比特币的刑法定性主要有两种观点：一种是将比特币认定为财产 ， 符合刑法盗窃罪构成要件的 ， 构成盗窃罪；另一种是认为比特币是一种数据 ， 窃取比特币构成非法获取计算机信息系统罪 。
据中国裁判文书网信息显示 ， 涉比特币案例从2014年11月份起至2021年3月22日共发生超过2300件 ， 刑事、民事案件的占比相当 。 从案由来看 ， 在比特币涉刑案件中 ， 盗窃罪占比过半 ， 其他罪名包括集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪、组织领导传销活动罪等 ， 这些罪名都是公诉案件 ， 公安机关可以立案受理 。 在民事案件中 ， 最多的是买卖合同纠纷案件 ， 其次是投资理财合同纠纷、侵权纠纷和不当得利纠纷 。

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