中国证券报 被调查被公开谴责诉讼缠身 实控人被批捕 *ST中新一步一步陷入泥潭( 二 )
2020年6月 ， 公司收到证监会《调查通知书》 ， 因涉嫌信息披露违法违规 ， 证监会决定对公司进行立案调查 。 2020年6月8日晚 ， 上交所披露纪律处分决定 ， 经上交所查明 ， *ST中新及相关责任主体在信息披露、规范运作方面存在多起违规事项 。
控股股东及关联方违规占用公司巨额资金 。 2019年4月30日 ， 公司披露的2018年度审计报告、内部控制审计报告及年审会计师事务所出具的资金占用专项说明显示 ， 公司在未经正常审批程序、无实际采购合同及未履行必要信息披露义务的情况下 ， 将资金支付给供应商、劳务公司及部分个人 ， 且供应商、劳务公司及部分个人将收到的资金又划转给公司控股股东中新集团、关联方中新国贸、浙江新世纪 ， 造成大额关联方非经营性资金占用 ， 非经营性资金往来本金共计10.07亿元 。
未及时披露业绩预亏公告 。 公司未按照相关规则要求在2018年会计年度结束后的一个月内及时进行业绩预告、明确市场预期 ， 迟至2019年4月29日才披露业绩预亏公告 ， 公司业绩预告披露严重滞后 。
对此 ， 上交所对公司、控股股东中新产业集团有限公司 ， 关联方中新国贸集团有限责任公司、浙江新世纪国际物流有限公司 ， 公司时任董事长暨实际控制人陈德松 ， 时任总经理暨实际控制人江珍慧 ， 时任财务总监姚仁健、许俊飞予以公开谴责 。
截至2月28日 ， 公司仍处于停产状态 ， 控股股东中新产业集团已进入破产清算程序 。 破产管理人接管了中新产业集团并代行其职责 ， 目前正推进拍卖股权事宜 。
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