银行怎么判断洗钱行为 如何界定银行帐户洗黑钱
【银行怎么判断洗钱行为 如何界定银行帐户洗黑钱】1、银行判断洗钱行为就是看账户是否有将非法所得合法化的行为 。界定银行帐户洗黑钱：账户业务发生频繁,转入转出金额大 。没有正当的资金来源或没有正当的资金流向 。
2、主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化 。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益 ， 通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质 。
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