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警告!|诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元 “509”专案一审审结

近日 ， 公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结 。据了解 ， 该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件 。
警告!|诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元 “509”专案一审审结
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2021年2月 ， 根据四川省公安厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调 ， 四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受理了49起“509”系列电信网络诈骗专案 。经过多次补诉、开庭审理 ， 至2021年12月17日 ， 20个基层法院已完成对49起案件、590名被告人的一审宣判工作 。
一审判决中 ， 判处10年以上有期徒刑的被告人12人 ， 判处5至10年有期徒刑的被告人229人 ， 判处3至5年有期徒刑的被告人328人 ， 判处3年以下有期徒刑的被告人21人 ， 其中适用缓刑的被告人13人 。对590名被告人共判处罚金6921.7万元 ， 追缴违法所得2820万元 。
2018年以来 ， 夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团 ， 实施诈骗行为 。其中 ， 夏佳利用其在广州设立的广告公司 ， 邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广” ， 通过设计制作网页 ， 在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息 ， 诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团业务部创建的QQ群、微信群 。
被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员 ， 组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术” ， 在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师” ， 由“老师”在群内讲解、推荐股票 。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人 ， 其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人 ， 均是由业务员扮演的“水军” 。
“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害 ， 从而使被害人相信 。其后 ， “老师”假装应“水军”请求进行网络直播 ， 诱使被害人进入诈骗集团开立的网络直播间 。接着 ， 由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师” ， 通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段 ， 诱使被害人投资虚拟货币 。
在这一系列的诱导下 ， 被害人开始信任“老师” ， 便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资 ， 并将资金打入集团提供的银行账户 。被害人“入金”后 ， 该集团通过“老师”喊单的方式 ， 让被害人买进、卖出虚拟货币 ， 其间有赢有亏 。集团对于亏损的被害人 ， 会进行安抚 ， 让其觉得是因为行情而亏损 ， 对于“盈利”的被害人 ， 又继续引诱其大量追加投资 。最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式 ， 造成被害人“投资亏损” ， 当被害人整体大量“亏损”后 ， 诈骗集团开始“割盘” ， 拒绝被害人提取资金 ， 关闭平台 ， 业务员全部交回工作手机 ， 毁灭所有数据 ， 最终侵吞被害人资金 。整个诈骗流程结束后 ， 该集团更换地点继续实施诈骗 。

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