电子商务 有物流信息却收不到货？“幽灵包裹”牵出上亿元大案( 二 )
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在这场收网行动中，警方共抓捕了40余名涉案人员，王某亮交代，他总共搭建了一千多个空包网站 。
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另一团伙头目张某华与王某亮有着类似的经历，作案手法也基本一致 。两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条，年交易量过亿元 。在此案中，张某华与王某亮利用空包单号完成虚假发货，将相应的资金伪装成电商平台消费，来为跨境赌博公司充值 。
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02
银行卡、电话卡、支付宝、微信
切莫买卖这“诈骗四件套”
电信诈骗手段不断翻新，但万变不离其宗，都离不开手机卡和银行卡 。那么这些实名制的电话卡和银行卡又是谁的？从哪儿来？
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2020年10月14日，湖北省黄石市的一所高校内，学生刘生（化名）突然遭到了陈冲（化名）几个人的威胁和殴打 。经过警方询问，起因竟然是因为刘生没有按照约定办理电话卡 。仅仅因为一张电话卡，就要大打出手吗？民警意识到，这起事件很有可能与非法贩卖电话卡、银行卡的犯罪有关联 。
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原来，刘生在一个月前认识了陈冲，称以刘生的身份证，办理银行卡、电话卡就能有700元的收入，他十分心动 。于是就和同学一起，分别办理了两张银行卡和一张电话卡 。
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几天后，陈冲带几名学生来到附近的宾馆，一名有纹身的黄发男子拿出几部手机，让刘生等人把办好的电话卡插入手机激活，再与自己的社交支付账户进行绑定 。这让刘生察觉到不对劲，于是找借口离开了酒店 。于是才有了之后的殴打事件 。
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警方调查发现，仅陈冲所在的学校，就有7名同学，以每套500元至700元不等的价格，将自己办理的电话卡和银行卡，出售给了纹身男子 。
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纹身男子叫章刚（化名），警方梳理出了一个以章刚为中心的贩卖电话卡和银行卡的团伙组织结构，章刚发展学生陈冲、许静嵩、社会青年亦浦等人成为自己的下线，为自己寻找卖家 。
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一套卡包含两张不同银行的银行卡和一张电话卡，开通两张银行卡的网络银行业务，绑定好实名电话卡，并人脸识别认证后才算成功 。每成功开通一套卡，章刚付给下线1000元报酬，而下线通常会付给卖卡人500元到700元不等 。
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将章刚抓获归案后，他交代了自己的上线叫许韬 。每次章刚都会按照许韬的交代，把银行卡邮寄到一个固定地址 。在确定了所有出售银行卡的人员之后，警方也追查到这些银行卡涉及到了多起电信诈骗案件 。后续，许韬在武汉某小区被警方抓获 。
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