羊城派 诈骗八千多万！深圳宣判一起特大电信网络诈骗案，最高判处13年
文、图/羊城晚报全媒体记者 董柳
通讯员 全小晴 冯致荣
4月19日 ， 深圳市中级人民法院公开宣判一起特大电信网络诈骗案 ， 以诈骗罪判处首要分子刘戈亮有期徒刑十三年 ， 并处罚金一百万元 ， 判处其余四名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑十一年至六年十个月 ， 并处罚金 。
法院经审理查明 ， 2015年4月至2019年2月 ， 刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研究院等公司 ， 在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击 ， 在马来西亚设立海外事业部） ， 招募员工组成犯罪集团 。
该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台 ， 通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数 ， 诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品 ， 实施电信网络诈骗 。
该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户 ， 以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间 ， 以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票 ， 并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军 ， 发送在虚假平台上盈利的截图 ， 诱骗客户到虚假平台上开户交易 。
客户向虚假平台提供的账号转入资金后 ， 资金并未实际接入任何真实的期货市场 ， 而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上 ， 虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字 。
此后 ， 犯罪集团成员指导客户交易 ， 通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏 ， 直至客户出现50%以上亏损 ， 才让客户止损离场 ， 并通过控制的账户向客户付款 ， 造成正常出金的假象 。 客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利 。
经对涉案虚假平台数据库审计 ， 有441名被害人在该平台上交易 ， 共计损失8571万余元 。
法院认为 ， 被告人刘戈亮等人组成犯罪集团 ， 在境内外实施电信网络诈骗 ， 数额特别巨大 ， 其行为均已构成诈骗罪；刘戈亮系犯罪集团首要分子 ， 其余四人均为犯罪集团主犯 。
【羊城派|诈骗八千多万！深圳宣判一起特大电信网络诈骗案，最高判处13年】根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪认罚表现 ， 法院遂依法作出上述判决 。
据了解 ， 刘戈亮等人组成的犯罪集团成员众多 ， 被提起公诉的有52人 ， 其中47名被告人已被深圳市福田区人民法院判刑 。
法院提醒 对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕 ， 投资者要不轻信陌生人发来的“盈利图” ， 不添加陌生人的“投资群” ， 不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台 ， 以免陷入网络诈骗陷阱 。 (更多新闻资讯 ， 请关注羊城派 pai.ycwb.com)
来源 | 羊城晚报?羊城派
责编 | 郭思琦
审签|吴瑕
实习生|劳晓文
推荐阅读
- 手机 酷派声明将与快手联合清查侵权行为
- 油烟机 《一起下厨房》正式开播，四季沐歌厨电演绎时尚田园水果派对
- 家人们 宠粉实力派 速度与激情
- 硬件 优派推出Elite XG251G与XG271QG游戏显示器 英伟达Reflex技术加持
- 人物 当记者遭遇诈骗犯：骗子能准确说出身份证号 还发来两条诈骗新闻
- 手机 驴嫂卖山寨机 酷派发声明：当事人所售机型未获授权 将起诉
- 探测器 NASA将派探测器前往“第二地球”，科学家担心会对它造成污染
- 天舟 国产首单太空快递，8小时派送成功，从鱼香肉丝到推进剂全都有!
- 太阳能 时隔两年，派克特发布全新风格EP讲述村庄故事
- 欧美漫画 海绵宝宝衍生动画《派大星秀》曝预告 派大星单飞全家出镜