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虚拟货币 只涨不跌，未来价值赶超比特币？！一天翻千倍的“GCB币”( 二 )


前前后后王女士一共注册了20多台矿机 。 王女士记得 ， 朋友帮她购买“GCB币”时 ， 单价在0.7~1美金 。
朋友还承诺 ， 王女士矿机所产生出来的币 ， 全部都用来给王女士做“对冲” ， “对冲”就是把自己手头矿机所产生的“GCB币”转让出去 ， 等交易平台上线后就可以兑现获利 。
但平台上线日期却一拖再拖 。 开始说是5月1日 ， 后来又说 ， 7月1日交易就可上线 ， 再后来又推到9月1日 。 等到2016年底 ， 王女士的账户不能登录了 。
由于此前王女士获利的钱又买了“GCB币”注册成了矿机 ， 后来这些矿机因为平台无法登录 ， 导致王女士前期投入的钱全都没有兑现 ， 完全亏掉 。
王女士是数十万GCB会员里的一员 。
为了快速推广GCB币迅速达到集资的目的 ， 光彩公司多次召开推广大会 ， 称投资GCB币具有高回报率以及高安全性 ， 同时 ， 为了自控做高GCB币的升值利润 ， 公司在全国范围内发展光彩虚拟货币会员 。
该平台发展下线会员实行双轨制模式 ， 对会员的奖励设置了推荐奖、对碰奖、领导奖、层奖 ， 会员收益分为静态收益和动态收益两种 。
其中主要为动态收益 ， 即以发展人员的数量作为计酬、返利的依据 。 比如推荐奖 ， 上线发展下线可以获得 10％的奖励 ， 每个人都有自己固定的推荐码 ， 下线激活账户需要输入上线的推荐码 ， 系统将下线的业务量按照 10％提成计算给上线 。
层奖即上线可以拿自己下线总业绩的 3％至 5％的奖金 ， 最高可以拿到 9 层（矿机 V4)， 一般V1 最多拿三层 ， V2 最多拿五层 ， V3 最多拿七层 。 以上奖励提成 ， 均以 GCB 币打入上线的账户 。
套上了区块链的新外衣
“GCB奖金制度的本质是‘拉人头、发展下线’的典型传销模式 。 ”广东省深圳市南山区检察院检察官王倩告诉《方圆》记者 。
首先 ， 参加者通过认购所谓的虚拟货币GCB币取得加入、介绍他人加入的资格；同时 ， 通过介绍他人参加发展下线人员 ， 并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系；此外 ， 组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定 。
在王倩看来 ， 这套典型的传销模式 ， 此前在众筹、外汇、P2P等概念上屡见不鲜 ， 在比特币火了之后 ， 开始套上了区块链虚拟货币外衣 。
2018年 ， 由于投资者举报 ， GCB币公司主要负责人相继落网 。
首先创立GCB币的是吴继明 。 吴继明于2014至2016年分别成立全球付控股集团有限公司（简称全球付公司）、全球付（深圳）投资发展有限公司（简称全球付投资公司）、全球付区块链信用管理（深圳）有限公司（简称全球付区块链公司）等公司 。 其间 ， 吴继明自行开发虚拟货币GCB系统 。
2016年1月 ， 吴继明与胡涛（另案处理）合作以传销模式发行推广GCB币 。
同年5 月 ， 吴继明退出与胡涛的合作后 ， 通过其名下的全球付公司继续推广GCB币 。
2016年6月 ， 黄晓发与吴继明成立百运全球购公司（法人为黄晓发之弟黄晓勇 ， 实际控制人为黄晓发 ， 吴继明以全球付投资公司入股并任监事 ， 办公地点位于深圳市南山区） ， 与全球付公司一起合作发行推广 GCB 币 。
GCB币的传销团伙有七大层级 ， 吴继明、黄晓发为第一层级 ， 包括龙一清、林小明、向小良等在内的多人组成余下六个层级 ， 等级分明 ， 结构清晰 。
黄晓发的全球购公司与吴继明的全球付公司一起合作发行推广GCB币 。 通过在酒店召开宣讲会等形式 ， 要求参加者以购买GCB币获得加入资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 。
龙一清通过在深圳等地宣讲 ， 现场帮助注册的方式 ， 直接或间接发展下线林小明、张云（另案处理）、赖小河（另案处理）等人 。
其中 ， 张云、赖小河为其助理 ， 张云负责帮其收钱和转账 ， 赖某河负责其支线客户的注册开户事宜 。 林小明直接或间接发展向小良等人 。
根据其银行流水 ， 有22人通过向林小明购买GCB币成为下线投资人 。 向小良则协助全球付公司推广GCB币 ， 通过微信宣传拉人头等方式 ， 直接或间接发展下线 。
从下线购买矿机和GCB币等行为中获取介绍奖、对碰奖、管理奖等动态收益并进行“对冲”套现获利 。
2018年8月28日 ， 吴继明因以上组织、领导传销活动行为被湖南省益阳市资阳区法院以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年 ， 缓刑五年 。

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