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半岛新闻客户端 赚钱“四件套”？换来副手铐！即墨警方打掉一贩卖银行卡犯罪团伙

半岛新闻客户端 赚钱“四件套”？换来副手铐！即墨警方打掉一贩卖银行卡犯罪团伙

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半岛全媒体记者 华敬方 鲍福玉 通讯员 孙仁强
“1张银行卡能卖1000块 ， 现金秒结 。 ”“真的吗？不会有风险吧 。 ”“就是做赌博网站流水转账用 ， 风险低 。 ”“风险低 ， 来钱快 ， 虽然违法 ， 但是风险不大 ， 世上真有这种好事吗？醒醒吧 ， 明天早上叫醒你的可能是警察 。
3月25日 ， 半岛记者从即墨公安分局了解到 ， 北安派出所经过缜密侦查 ， 成功打掉一起贩卖银行卡的40余人犯罪团伙 ， 涉案人员遍及全国多地 。 目前犯罪嫌疑人刘某、庞某坤、郭某龙等11人已被执行逮捕 ， 其余人员均被依法采取其他刑事强制措施 ， 案件正在进一步调查当中 。
部分涉案人员到案

来钱快 ， 没风险？没经验的年轻人上了当 周某今年23岁 ， 即墨当地人 ， 2020年5月 ， 他的朋友庞某坤告诉他 ， 可以卖银行卡赚钱 ， 将其名下办理的“四件套”(银行卡、手机卡、U盾或密码器、身份证复印件) ， 打包出售 ， 一套能卖1000元 ， 而且当场给钱 ， 只需要用自己的身份信息办理银行卡 ， 卖出后什么也不用管 。 周某听说后非常心动 ， 当即办了两张银行卡 ， 去找庞某坤见面 ， 当场得到了2000元现金 。
此后的两个月 ， 周某一发不可收拾 ， 先后卖给庞某坤14张银行卡 ， 获利1万余元 。 在此期间 ， 他将这件来钱快的好事告诉了弟弟 ， 其弟又将消息告诉给5个人 。 众人尝到甜头后 ， 也纷纷开始办卡卖钱 ， 最后都通过周某之手售卖 ， 周某从中拿提成 。 “一开始不知道做这件事是违法的 ， 后来看新闻有贩卖银行卡被抓的情况 ， 我才知道违法 ， 但是我当时真的没钱了 ， 所以继续铤而走险 ， 贩卖银行卡赚钱 。 ”周某说 。
记者在采访过程中了解到 ， 周某的经历 ， 就是整个团伙所有嫌疑人的经历 。 没有稳定工作和收入、游手好闲、法律意识淡薄、侥幸心理等 ， 都成为了他们走上违法犯罪道路的原因 ， “在到案的40余人当中 ， 20岁至30岁的人占其中80% ， 这些年轻人法律意识淡薄 ， 极容易受人蛊惑 ， 走上违法犯罪的道路 。 ”办案民警孙松志告诉记者 。

抓捕 ， 一条线索牵出40余人贩卡团伙 据民警孙松志介绍 ， 该犯罪团伙等级森严 ， 有5个层级 ， 上线发展下线 ， 下线发展普通卖卡人员 ， 层层抽成 ， 上线每张卡能拿到数倍 ， 经过层层抽成 ， 低层人员只能拿到不足一千元 。 民警在工作过程中发现一条线索 ， 嫌疑人侯某民名下银行卡流水异常 ， 涉嫌帮助信息网络犯罪 。 经过研判和侦查 ， 决定对嫌疑人进行抓捕 ， 侯某民到案后 ， 其供述了上线和下线 ， 民警顺线追踪、逐个抓捕 ， 最终抓获涉案人员40余名 ， 缴获银行卡70余张、U盾6个 ， POS机1台 。
缴获的作案工具

辗转多地抓捕 记者了解到 ， 该团伙涉案人员除青岛多个区市外 ， 还遍及上海、石家庄、义乌等地 ， 破案和抓捕过程非常艰辛 。 目前犯罪嫌疑人刘某、庞某坤、郭某龙等11人被执行逮捕 ， 其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步审理当中 。
“这些人名下的银行卡 ， 每天有大量流水 ， 单笔少则几千 ， 多则十万 ， 到账后很快就会转出 。 ”孙松志告诉记者 。

法律链接： 帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案（九）》增设的罪名 ， 是指明知他人利用信息网络实施犯罪 ， 为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持 ， 或者提供广告推广、支付结算等帮助 ， 情节严重的行为 ， 判处三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处罚金 。
2019年11月最高法、最高检出台了司法解释 ， 对帮助信息网络犯罪活动罪的有关认定问题作了更加具体的规定 。
《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或帮助 ， 具有下列情形之一的 ， 可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪 ， 但是有相反证据的除外：
（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（二）接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）交易价格或者方式明显异常的；
（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份 ， 逃避监管或者规避调查的；

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