律小妹 警惕！外贸订单中的四种常见欺诈案例，当心给骗子交了学费！
随着国际贸易的迅猛发展 ， 一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少 ， 信息渠道贫乏等特别 ， 利用各种手段进行诈骗 ， 并且不时的成功 ， 给我们的企业带来了巨大的危害和损失 。
今天在这里整理了几个常见国际贸易欺诈类型 ， 希望大家擦亮眼睛 ， 识破骗局 ， 避免损失 。
潜伏型欺诈这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任 ， 一旦取得信任便伺机签订大额合同 ， 之后便狠咬一口致人半死 ， 随后开始人间蒸发、杳无音信 。 有些大骗局甚至能够潜伏1～2年 ， 忍让数十笔小额生意 ， 等到出口商已经完全没有了警惕心理 ， 便实施大额的诈骗计划 ， 这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大 ， 因而危害性也很大 。
案例：
某浙江厂商在展会上结识了一位非洲的采购商后 ， 感觉不错 。 该非洲外贸客户开始下了几笔小单 ， 付款也相当及时 ， 之后定期稳定地加大了订单 ， 付款依然及时 。 期间双方多次在展会上相约拜访 ， 后来也互相拜访过彼此的公司、工厂 ， 感情甚笃 。
不久非洲外贸客户下了一笔大单 ， 同时以资金周转困难、交货期紧为由 ， 要求30%TT ， 余款货到后再付 。
由于货物数量很大 ， 供应商不得不联合多家同行一起供货 ， 但不幸的是 ， 货物到达目的地后就杳无音信了 。
因为损失巨大 ， 几家工厂联合出资聘请了国际律师去当地寻访 ， 结果发现货已经如数卖给了当地的一家大外贸公司 ， 此前一直与浙江厂商联系的非洲外贸公司已经注销 ， 人去楼空了 。
故意找茬【律小妹|警惕！外贸订单中的四种常见欺诈案例，当心给骗子交了学费！】案例：
一家外贸公司在某厂订购了5万余元的箱包 ， 有六个款式 ， 其中两款要求加长、加宽 。
按照约定 ， 货分两批交 ， 前三款交易顺利 ， 收到了美国方面的汇款 ， 后三款包就遇到了麻烦 。 “老外称 ， 其中一款要求放大的包做小了一厘米 。 但在我们同行看来 ， 这一厘米的误差完全在正常范围内 ， 根本看不出来 。 ”由于对方抓住这个“漏洞”不放 ， 出口商觉得既然被钻了空子 ， 也只能妥协 ， 答应将出错的那款包退回 。
几天后 ， 外贸公司告诉出口商 ， 三款包都愿意接收 ， 但出错的那款要求扣钱予以补偿 。 可事情又出现变数 ， 几天后外贸公司又称放大的两款包中只能收一款 ， 另一款要退回 。 双方僵持不下 ， 共计三万元左右货款也迟迟未结算 。
这里面有外贸公司的责任在里面 ， 出口商寻找客户时一定要在合同条款就具体细节予以限定说明 。
拖欠货款案例：
今年6月 ， 一家外贸公司向工厂订了12万元的货 ， 原本说好交货时先付一半货款 ， 剩余的一个月后结清 。
8月底交货后 ， 对方又说只能先支付20%的货款 ， 最终好说歹说拿到了4万元 ， 余款至今未付 。 业务员每次都打包票 ， 说公司在市场上订了300多万元的货 ， 都要等老板回来后才能结 ， 不会骗工厂这点钱的 。
但没想到 ， 上周工厂再打翻译电话时 ， 却显示停机 ， 公司也大门紧闭 。
拖欠货款在国内贸易仿佛已成为家常便饭 ， 习以为常 。 询问外贸公司信誉时 ， 绝大多数供应商在与国内客户打交道时都知道货款不好收 ， 拖欠三个月以上很普遍 ， 合约成为一纸空文 。
除了经济危机因素 ， 外贸公司、翻译等也是拖欠货款的直接主导者 。 明明已到款 ， 外贸公司却趁机挪为流动资金 ， 一拖再拖 ， 或从中恶意捣鬼 ， 扣点、压价 ， 被欠货款的经营户对此却束手无策 。
建议在合约里就货款支付时间予以限定 。
不做老好人所谓“双重合同” ， 是指一些企业出于获取利益的目的 ， 与合作方签订两套合同 ， 即一套是正常的合同 ， 一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同 。
还有一种情况是 ， 进口方为了达到减少关税的目的 ， 要求签定两份合同 ， 一份合同的交易金额低于实际交易金额 ， 用来报关 ， 另外一份合同显示的是真正交易的金额 。
对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇 ， 对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以外贸公司职员个人名义 ， 在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐 。 一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分 ， 此时中方由于涉嫌协助虚假报关 ， 往往对此类欠款无法正常追索 。
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