文山身边大小事 云南前首富对抗监管执法\＂我还怕你们不成！\＂ 280亿元市值灰飞烟灭
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1月13日 ， 上交所正式对*ST金钰作出终止上市决定 。 曾被视为“翡翠第一股”的东方金钰 ， 成为2021年第一只被强制退市的股票 ， 280亿元市值灰飞烟灭 。
而让“翡翠第一股”“玉石梦碎”的正是它的财务造假 。 去年12月 ， *ST金钰因虚构交易、连续2年半财务虚假记载收到上交所监管函；监管部门更是早在2019年年初 ， 就盯上了这块“疯狂的石头” 。
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昔日“翡翠第一股”成今年强制退市首股
财务造假演绎“疯狂的石头”
以下视频来源于
央视财经
△央视财经《经济信息联播》栏目视频
2019年初 ， 证监会决定对东方金钰进行立案调查 ， 公司高管拒不配合 ， 态度恶劣 ， 企图逃避执法人员的调查 。
【文山身边大小事|云南前首富对抗监管执法\"我还怕你们不成！\" 280亿元市值灰飞烟灭】
东方金钰时任董事长 赵宁：你有本事你去整啊 ， 这个我还怕你们不成 ， 不要再给我打电话 。
第一次进场调查时 ， 证监会调查人员就发现案件非常棘手 。 一方面东方金钰高管态度恶劣、对抗执法 。
另一方面 ， 公司的主要存货都是经过数量盘点的翡翠原石 ， 并且原石属于非标品 ， 其价值较难判断 。 那既然不能从存货上进行突破 ， 调查决定从另一个角度着手 ， 那就是资金链条 。
证监会东方金钰案件调查人员：钱从东方金钰自体出去 ， 转给东方金钰的客户 ， 东方金钰的客户拿钱来购买东方金钰的原石 。
要确定违法事实 ， 发现表面问题还不够 ， 还需要充分确实的证据为支撑 。 虽然东方金钰的公司总部在深圳 ， 但涉及造假的孙公司在云南 ， 其办事处甚至设在了中缅交界的一座未开发的小岛上 。
在人生地不熟的环境里寻找人证、物证很难 ， 而东方金钰的管理层甚至还威胁恐吓办案人员 ， 进一步加大了执法工作的难度 。
证监会东方金钰案件调查人员：我们去之前赵宁就跟我们说过 ， 你们要注意安全 ， 因为那个已经是出关了 ， 如果夜晚在那边走 ， 跟缅甸那边赌石的还价 ， 或者有口角的话 ， 对方很容易会突然举起枪朝你射击 。2
抽丝剥茧
东方金钰财务造假证据确凿
东方金钰财务造假之所以备受各方关注 ， 一方面是东方金钰的公司管理层亲自参与其中 ， 而且数额十分惊人；另一方面 ， 证监会调查人员的取证办理过程中遇到意想不到的困难 。
以下视频来源于
央视财经
△央视财经《经济信息联播》栏目视频
桌子上这厚厚一沓银行流水 ， 都是证监会调查人员一张一张找回来的证据 。 到底谁是东方金钰的客户？这些客户到底存不存在？交易款项到底源自哪里？为了解决这些问题 ， 证监会执法人员多次往返广东、云南各地进行取证 ， 核实众多细节 ， 在茫茫人海中 ， 将人证物证搜集归案 。
证监会东方金钰案件调查人员：寻访他们的难度很高 ， 第一找不到人 ， 可能只是在公司打短工 ， 只留下了手机号码 ， 有的时候连领钱都是用现金 ， 寻访不到人；第二 ， 寻访到以后 ， 与他们的沟通也存在困难 ， 大部分人没有接受过教育 ， 可能连汉字都写得很困难 。
东方金钰财务造假的事实 ， 在执法人员的不懈努力下 ， 一点点地浮出水面 。
证监会东方金钰案件调查人员：东方金钰的客户中 ， 有一个名叫保生的人 ， 出现在了东方金钰的购销合同中 。 我们通过对保生进行访谈 ， 他确认了这些账户不是他本人操作 ， 他也说自己从来没见过那么多钱 ， 这些资金与他本人也没有任何关系 。
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