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五粮液 外汇局通报10起地下钱庄买卖外汇案例 合计被罚1400余万


中新经纬客户端12月4日电 4日 ， 国家外汇管理局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例 ， 涉案金额总计近1800万美元 ， 合计罚款1441.8万元 。
通报涉及2家公司和8名个人 ， 其中 ， 个人最高被罚298.7万 ， 相关违规公司或个人的征信也受影响 ， 处罚信息均被纳入央行征信系统 。
案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案
2019年8月至2020年3月 ， 北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔 ， 金额合计154.6万美元 。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款140万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案
2019年9月至12月 ， 龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔 ， 金额合计295.9万美元 。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款272.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案
2017年1月至2月 ， 彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔 ， 金额合计94.1万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款58万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：广东籍李某非法买卖外汇案
2017年2月至3月 ， 李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔 ， 金额合计123.9万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款77万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案
2017年3月 ， 杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔 ， 金额合计435.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款270万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案
2017年4月 ， 陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔 ， 金额合计72.5万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款50万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案
2018年8月 ， 胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔 ， 金额合计361.9万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款298.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案
2019年1月至9月 ， 熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔 ， 金额合计56.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款59万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案
2019年8月至10月 ， 黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔 ， 金额合计130.5万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款134.8万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案
2019年8月至10月 ， 孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额合计69.3万美元 。
【五粮液|外汇局通报10起地下钱庄买卖外汇案例 合计被罚1400余万】该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款82.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。

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