数字货币 虚拟货币：“财富神话”还是“韭菜收割机”？( 二 )
“马斯克在推特‘喊单’、全球最大的专注于加密货币投资的基金——灰度基金的持仓，成为币圈最大的催化剂，刺激着投资者扎堆冲向交易所买入加密资产，甚至一些私募也加入了炒币大军 。”吴海峰认为，私募机构的入场，令虚拟币衍生品玩法也变得五花八门，合约杠杆、ETF、DEFI等新玩法频出，涨跌都变得无所顾忌 。一旦爆仓，风险可能从个人投资者传导至金融机构，对我国金融稳定性构成威胁 。
亟待整顿与规范
业内人士也发出警告：虚拟货币正成为跨国洗钱的新手段 。从目前的态势上看，全球虚拟货币反洗钱形势严峻 。根据区块链安全公司PeckShield发布的2020年度数字货币反洗钱报告，2020年未受监管的出境虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长 。
中国银行法学研究会理事肖飒认为，虚拟币乱象中涉嫌诈骗的大致可分为四类：编造发行白皮书，向社会公众吸收资金，将涉嫌构成非法吸收公众存款罪；编造虚假的虚拟货币或者没有发展潜力的虚拟货币种类，利用被害人投资虚拟货币的冲动，诱使被害人进行投资的，将涉嫌构成诈骗罪；具有非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，携款潜逃或者侵吞资金的，将涉嫌构成集资诈骗罪；以及组织领导传销罪 。
【数字货币|虚拟货币：“财富神话”还是“韭菜收割机”？】基于币圈滋生的各种风险，央行近年以来正不断加码监管力度 。肖飒认为，应当适时修改法律或出台规范性文件，对不规范的虚拟货币行为进行制裁 。
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