舜网 男子开卡存600万在银行, 15分钟后就剩690, 银行：雨我无瓜
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郑先生就遇到了一件奇怪的事情 。 他早上在某银行开了张银行卡存进了600万现金 ， 结果一到下午就发生了奇怪的事情 。 手机在15分钟之内连续收到260条扣款短信 ， 余额结果剩下690块了 。
郑先生自己根本没有做过任何转账操作 ， 而且银行卡还在自己手上 ， 这到底是谁转走了钱 ， 到底是出了什么问题?这么庞大的金额 ， 能够随意转动?
于是郑先生就来到银行与银行负责人进行谈话沟通 。 银行也极力维护银行形象 ， 说道一定会查清楚 ， 给郑先生一个满意的回复 。
对于这样的事情你们有没有什么看法?毕竟这对当事人影响还是很大的 ， 如果需要资金流转的话 ， 那就麻烦了 。 是吧?
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关于个人账户的异常交易 ， 必须上报人民银行反洗钱分析中心和需要商业银行调查的主要包括三种情况:
1.现金存取 ， 单笔或当日累计超过20万元的 。 或等值1万美元 。
2.私对私转账 ， 公对私转账 ， 单笔或当日累计超过50万元 。 或等值10万美元 。
3.交易一方为自然人 ， 单笔或当日累计1万美元以上的跨境交易 。
【舜网|男子开卡存600万在银行, 15分钟后就剩690, 银行：雨我无瓜】以上是大额交易的认定条件 ， 交易发生后5个工作日内 ， 由发卡行负责上报人民银行反洗钱分析中心 。 很多很多时候 ， 我们的大额交易都被报告了 ， 但客户根本察觉不到 ， 为什么?一切正常的交易 ， 根本不会有任何麻烦和负担 ， 一切按照程序办 ， 不会有人打扰你 ， 对于这一点 ， 你一万个放心好了 。
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