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北京日报客户端 两部门发布十起场外配资违法犯罪大案，去年抓捕700余人( 二 )


广东“时盛网”股票配资案 。 2019年至2020年 ， 广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同昇信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台 ， 并联系“金主”获取配资资金及证券账户 ， 使用配资分仓系统软件为客户提供交易子账户和杠杆比例5至10倍的配资资金进行配资炒股 ， 向客户收取配资手续费或进行盈利分成 。 去年7月 ， 广东佛山警方开展系列专案打击 ， 在广东、四川等6地开展统一收网行动 ， 共打掉配资平台6个 ， 抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人 ， 涉案金额逾2亿元 。 目前该案已移送检察机关审查起诉 。
安徽昊鑫股票配资案 。 2019年至2020年 ， 杭州望洲清泉企业管理有限公司对外招揽股票配资业务 ， 并与铜陵昊鑫信息技术服务有限公司达成合作协议 ， 授权其作为安徽铜陵地区代理商 ， 通过发传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配资客户 ， 利用“易管家”配资分仓系统软件开立交易子账户提供给客户使用 ， 为客户提供配资炒股服务 ， 双方按比例分配赚取的配资利息 。 本案涉案交易金额逾19亿元 ， 其中去年3月以来配资金额近5000万元 ， 收取保证金近2000万元 ， 涉及“金主”及其证券账户共21个 。 涉案公司均未取得相关证券业务经营资质 ， 涉嫌非法经营罪 。 去年9月 ， 安徽铜陵警方在杭州、铜陵抓获犯罪嫌疑人7人 。 目前法院以非法经营罪作出一审判决 。
厦门蓝象科技期货配资案 。 2012年以来 ， 厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产管理系统软件 。 该软件具有账户分仓功能 ， 被多家配资公司使用进行期货配资活动 ， 涉案公司以主账户及下设的子账户数量为标准 ， 按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务费用 。 涉案公司也使用该软件从事配资经营活动 ， 涉嫌非法经营罪 。 2020年9月厦门警方开展收网行动 ， 发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个 ， 逮捕犯罪嫌疑人3人 。 目前该案已移送检察机关审查起诉 。
江西氧气科技期货配资案 。 2020年8月 ， 江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易 。 经查 ， 涉案公司未取得相关期货业务经营资质 ， 通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户 ， 并借用他人期货账户作为主账户 ， 利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户 ， 提供给客户进行期货配资 ， 使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易 ， 并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利 。
去年8月 ， 江西南昌警方立案侦查 ， 抓获犯罪嫌疑人59人 ， 涉案金额2698万元 。 目前该案已由检察机关提起公诉 。
四川“马上涨”虚拟盘配资案 。 2019年至2020年 ， 吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件 ， 并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台 ， 招揽成都马上涨科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为配资平台运营商及代理商 ， 通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户 ， 吸引客户在平台上配资炒股 。 但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场交易 ， 仅是在配资平台记账 ， 配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏 ， 使客户相信自己是在进行真实的证券交易 。 2020年5月 ， 四川成都、重庆两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕 ， 抓获犯罪嫌疑人132人 ， 捣毁犯罪窝点9个 ， 扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等 ， 涉案金额3000余万元 ， 受害人2000余人 。 目前该案已移送检察机关审查起诉 。
陕西“开门红”虚拟盘配资案 。 2019年9月至2020年4月 ， 西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台 ， 诱导客户注册和充值 ， 以十倍杠杆建仓交易 ， 并收取3‰的建仓费 ， 当交易的股票下跌5%时 ， 业务员会诱骗客户追加投资 ， 下跌7%时 ， 平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时 ， 平台将抽取10%投资盈利作为分成 。 客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户 ， 并未真实流入证券市场 ， 涉嫌股票投资诈骗 。 截至案发 ， 配资平台共注册623人 ， 涉案金额3900余万元 。 去年4月 ， 陕西西安警方在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等地市开展收网行动 ， 成功控制涉案人员120人 ， 刑拘52人 。 目前该案已移送检察机关审查起诉 。

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