天天读报会 为诈骗团伙转移资金2000多万元！警方端掉“地下钱庄”
近期 ， 昆明安宁市公安局打掉了一个为电信诈骗集团转移资金的“地下钱庄” 。 该“地下钱庄”涉嫌转账资金高达2000多万元 ， 参与人员超过100人！
安宁市公安局刑侦大队反诈中心民警杨警官介绍：“他们作案不需要什么特殊的工具 ， 只要带上本人的手机、银行卡就可以参与 ， 在窝点有一到两个负责人 ， 一个负责转账 ， 一个负责看守 。 ”
今年1月 ， 安宁市公安局民警经过周密布署 ， 在昆明市官渡区成功打掉这个为境外电信诈骗团伙转移资金的地下钱庄 ， 抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人33人 ， 缴获涉案银行卡72张 ， 涉案车辆一辆 。
据了解 ， 这起案件的破获 ， 源于一起电信诈骗案件 。
此前 ， 民警在工作中发现 ， 赵某有帮助转账、掩饰犯罪所得资金的嫌疑 。 通过开展一系列的工作 ， 民警研判出了一个在昆明帮助境外诈骗集团洗钱的团伙 。
安宁市公安局刑侦大队民警杨警官说：“国家开展断卡行动以来 ， 售卖银行卡、电话卡的犯罪有所减少 ， 进而改为招聘人员以兼职打短工的方式 ， 在网上大量地招聘社会闲散人员、没有固定工作的人员 。 ”
据了解 ， 王某等人与境外诈骗团伙人员勾结 ， 在境内通过网络和熟人介绍 ， 雇佣闲散人员帮助诈骗集团转账 。 警方调查发现 ， 这个团伙从去年9月到今年1月间 ， 涉嫌转账资金高达2000多万元 ， 涉及参与转账人员超过100人 。
目前 ， 抓获的犯罪嫌疑人按诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪三个罪名进行打处 ， 案件还在进一步调查中 。
【天天读报会|为诈骗团伙转移资金2000多万元！警方端掉“地下钱庄”】来源：都市条形码
推荐阅读
- 云南花25亿建“假古镇”，如今遭人“嫌弃”，当地人：不会再去
- 早盘 6月3号复盘，明天这只股票会大涨
- 初入职场的我们 《初入职场的我们》郑茹心为什么会离开？
- 交易 王者板块要卷土重来！一定要把握住大盘回调时的换股机会
- cp 孟子义“黑红”之路一去不返！调侃张翰不会做饭，与郭麒麟硬炒CP
- 新冠肺炎 好事多磨！汪峰、张韶涵、陈小春等明星郑州演唱会延期
- 晚会 真心夜首波阵容官宣，INTO1合体齐亮相，THE9却只有一人受邀出席
- 朱迅 张蕾与董卿很是相似，如今42岁，会是董卿的接班人吗？
- 柏拉图 吐槽大会需要许知远这样的知识分子吗？
- 半径 地球半径每秒向外扩张一厘米，人类会怎么样，看完真庆幸。