生活报 重庆破获特大虚开发票案：空壳公司超1600家，涉案金额200亿元
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【生活报|重庆破获特大虚开发票案：空壳公司超1600家，涉案金额200亿元】
在公安部统一指挥下 ， 重庆警方近日破获一起特大虚开发票案 ， 抓获犯罪嫌疑人64人 ， 受票企业涉及重庆、上海、四川等15个省市 ， 涉案金额200亿元 。
重庆江北区公安分局民警工作中发现 ， 重庆某企业管理公司在1个月内里集中注册了上百家公司 ， 且联系人、办票人员都是同一人 ， 有虚假注册企业的嫌疑 。
重庆市公安局江北区分局经侦支队民警 李楠：发现这个反常的情况之后 ， 我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水、资料和流水里能够印证他们在涉税犯罪里的特点 。 有相关的资金回流 ， 以及所开具发票 ， 有一些比较明显的涉税犯罪的特征 。
与此同时 ， 重庆巴南警方也接到群众举报称：有人通过其掌控的公司 ， 在无真实货物交易的情况下 ， 对外大量虚开废旧物资行业发票 ， 涉案金额达10亿元 。 类似的线索还出现在了重庆的酉阳县 。
酉阳县公安局经侦大队教导员 冉磊：2020年2月份期间 ， 在酉阳注册的空壳公司被法人向警方求助 。 他说自己的身份被别人注册公司了 ， 然后我们通过这条线索反查 ， 因为我们酉阳这个地方本身是不出煤的 ， 然而这家空壳公司向大连开具的发票全是煤炭 ， 这肯定是不合常理的 。
在进一步的侦查过程中 ， 民警发现 ， 三个案件的所有线索最终集中在了张某、谢某丰、肖某等人身上 。 随着侦查的进一步深入 ， 这个涉及全国15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出了水面 。
重庆市公安局经侦总队三支队副支队长 蒋雨轩：2020年3月底的时候 ， 我们总队就收到江北区、巴南区还有酉阳县经侦部门的报告 。 说在一起正在立案侦办的虚开发票案件当中 ， 涉及线索重叠交叉的现象 ， 请求我们总队统一协调 。
受票公司涉及15个省市
在将案情上报公安部后 ， 重庆市公安局成立了“4·01”特大虚开发票案专案组 ， 由市公安局经侦总队牵头 ， 江北区公安分局、巴南区公安分局和酉阳县公安局共同展开专案侦查工作 。
重庆市公安局经侦总队三支队支队长 蒋正洪：张某是整个犯罪网络的首犯 ， 肖某、谢某、吴某这三个团伙为其提供大量的虚开发票 。 整个团伙主要涉及医药行业、废旧物资行业以及成品油石化行业 。
在摸清几个团伙的组织架构和具体地点后 ， 2020年5月19日 ， 在公安部经侦局的协调指导下 ， 重庆警方以及辽宁省大连市、山东省东营市、河北省保定市等地警方对“4·01”特大虚开发票案开展集中收网行动 。 专案组共捣毁虚开发票窝点12个 ， 查获空壳公司1600余家 ， 发票3682份 ， 冻结赃款2200余万元 。 截至目前 ， 64名犯罪嫌疑人已被移送起诉 。
经查明 ， 2019年6月 ， 谢某丰认识了原本经营会计代账公司的肖某 ， 之后两人又通过朋友结识了虚开发票业务的“老手”张某 。 三人合计 ， 利用虚开发票牟取暴利 ， 谢某丰和肖某等人通过花钱收购企业 ， 或者找亲戚朋友进行注册等方式来“借壳”皮包公司 。
重庆市公安局江北区分局经侦支队民警 李楠：成立公司的法人和股东 ， 都是一些无业人员 ， 或者说年纪比较小的（人员） 。 然后他们是通过出资在社会上找到这样的闲散人员 ， 就通过他们的身份去成立空壳公司 。
警方初步查明 ， 犯罪团伙通过这样的方式 ， 在重庆、上海、四川等15个省市虚开发票金额高达200亿元 。
重庆市公安局经侦总队三支队副支队长 蒋雨轩：依法纳税是每个企业和公民的法定责任 ， 也提醒广大市民 ， 不要随意将自己的身份证转借他人注册公司 ， 从事违法犯罪活动 ， 影响个人征信 ， 承担不必要的法律责任 。
转自：央视新闻客户端
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