开鲁县融媒体中心 上级媒体看开鲁：内蒙古开鲁警方侦破特大洗钱犯罪案
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本网讯 近日 ， 内蒙古通辽市开鲁县公安局合成作战 ， 雷霆出击 ， 历时两个月成功打掉一涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙 ， 抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等9名犯罪嫌疑人
内蒙古开鲁县警方“断卡”行动抓获犯罪嫌疑人 。
2020年10月6日 ， 开鲁镇居民张某被以“冒充公检法”的方式骗走89万元 。 接警后 ， 开鲁县公安局立即启动电信诈骗案件研判会商机制 ， 抽调刑侦、情报、派出所精干民组成“10.06”专案组 ， 同时将案情汇报市局反诈中心 。 经分析研判 ， 专案组民警日夜辗转于福建、广东、黑龙江等地30余天 ， 先后抓获以杨某冰为首的9名犯罪嫌疑人 。
经初步调查 ， 嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结 ， 以高额利润、佣金为诱饵组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台开设虚拟币账户 ， 为躲避打击、迅速转移资金 ， 杨某冰、梁某在“Telegram”上建群 ， 要求操盘手15分钟内将打入的涉案资金进行虚拟币买卖 ， 即“黑钱”变虚拟币 。 2020年8月份以来 ， 该团伙通过为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移获利 ， 涉案资金达1600万元 。
目前 ， 犯罪嫌疑人杨某冰、徐某、梁某、肖某、李某5人以帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕 ， 杨某航以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕 ， 曹某、崔某、甘某被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。
2020年10月 ， 公安部组织开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动以来 ， 开鲁县公安局保持高压态势 ， 严厉整治贩卖电话卡、银行卡以及相关违法犯罪活动 ， 给犯罪分子以有力震慑 。
（来源：中国县域经济报）
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