外汇 又一金融平台崩盘？扬言可以躺着赚钱，涉案1000亿200万人受害！
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文：灵文
随着金融市场的不断发展 ， 市场上出现了许多金融投资平台 。 近年来 ， 有关人员“跑路”或平台“爆雷”的新闻屡见不鲜 。 而历史总是非常相似的 。 2020年 ， 除了旷日持久的权健传销案最终落幕 ， 权健老板被判9年、罚款5000万元 ， 现在又一个国际金融传销平台也被雷击中 。 这一次 ， 不是P2P ， 而是一个名为PTFX普顿的“假外汇”平台 。 PTFX的资金被定性为传销 ， 目前正在接受正式调查 。
据了解 ， 普顿PTFX来自印尼 ， 注册会员超过175.9万人 ， 主要分布在福建、山东、浙江、四川、河北、江苏等省 。 据相关资料显示 ， “PTFX”成立于2016年 ， 是普顿控股有限公司的投资品牌 。 公司拥有350多名员工 ， 并已在中国、马来西亚、新加坡等地开展业务 。 而从嘉兴多家投资者处获得了“PTFX”的宣传材料 ， 宣传材料宣称“PTFX是一个让你躺着赚钱的外汇托管平台” 。
它不需要你知道如何通过这个平台进行外汇交易 。 而且只需要四个步骤：注册账户 ， 监管存款 ， 专业保管和存款 。 ”只要你把钱投进“PTFX” ， 你就什么都不做 。 自然外汇投资大神会带你飞 。 你将享受每月10%到30%的回报 ， 没有人会赔钱” 。 还有就是采取拉人头的方式 ， 投资者不仅要负责投钱 ， 更要发展下线 。 其实 ， 这样的做法本身就是违法的 ， 在东南亚一些国家已经被列入黑名单 ， 但很多国内投资者对此并不了解 。
虽然警方早就锁定了PTFX普顿 ， 对这个项目也进行过深入分析 ， 也多次曝出PTFX ， 但仍存在铤而走险的风险 。 而普顿就是在挂羊头卖狗肉 ， 炒汇其实是幌子 ， 真正的是涉嫌传销 。 他们是采取入金美元炒外汇和外汇经纪人员为代表的直接参与和间接参与外汇买卖的特点 。 有关规定 ， 分销体系只要超过三级下线 ， 就可以判定为“传销” 。 这不难看出 ， PTFX其实是一种金融传销 ， 也就是俗称的“庞氏骗局” 。
而普顿的诀窍是“以新还旧” ， 一开始 ， 老百姓不停地把钱投在入口 ， 用新入场的钱 ， 来回报老股民 ， 所以短期内不会赔钱 ， 有可观的回报 。 然而 ， 当板块变大后 ， 后续本金无法应付前期收益 ， 这将导致资金链断裂 ， 崩盘肯定是迟早的事 。 其实 ， 也有部分投资者早就知道这是骗局 ， 但还是愿意冒险入场 ， 就是为了赌一把 ， 本希望能在平台撞车前安全退出 。 然而 ， 结果只赚了一小笔钱 ， 本金更是没有 。
关于PTFX撤金问题 ， 7月初取款 ， 10多天未到账 。 还有PTFX的存款问题：目前 ， 有两种解决存款问题的方法：让各级领导私自收缴存款资金 ， 转入相关账户 。 以私人方式发送到相关公司或外资的账户 ， 只能私人而不能公开 。 每15分钟换一次 。 但是PTFX已经出现负数 ， 领导说系统有问题 ， 可能这是一个测试 ， 但是平台系统3年了还需要测试 ， 本身就是一个问题 ， 技术不好 ， 金融业务很容易出事故 。
所以一声“响雷” ， 惊醒了这些“躺着赚钱”的投资客 。 大量投资者发现 ， “PTFX”平台出现爆仓“异常数据” ， 打开后台网站 ， 全部是乱码 ， 无法登录 ， 所有账户均显示“资金亏空” 。 很快 ， 会员后台乱码无法登录 ， 消息像传染病毒一样在各投资微信群迅速传播 ， 人心惶惶 ， 随后该平台称 ， 因网站遭遇“黑客”袭击 ， 试图在撇清关系的同时打出“拖拉策略” ， 所以很多投资者都无法拿到货款 。
值得一提的是 ， 据PTFX调查会员介绍 ， 外汇全部被挪用到国内多家民营企业账户 ， 而不是对外宣传BCA印尼银行 ， 包括力拓好达贸易有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站式物流有限公司、三明易森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等 ， 平台发生“暴雷” ， 造成近200万人的资产损失 ， 甚至有会员承受不了最后的结果 ， 选择自杀来结束自己的生命 。
近两年来 ， 类似金融平台持续火爆 ， 用户对此要提高警惕 ， 不要轻易给陌生人汇款 。 在投资平台的选择上 ， 更应强调其权威性和形式性 。 他们所做的就是利用一个人先给他点甜头 ， 然后这个尝到甜头的人就会四处传播 ， 让更多的人来玩 。 这样的做法无疑令人深恶痛绝 ， 失去这些投资资金后 ， 受害人不仅得不到赔偿 ， 还需要赔偿这个“流氓传销公司” 。
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