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数字货币 比特币暴涨，解密谁在控盘比特币？

究竟谁在控盘比特币？最大的利益攸关方是谁？谁在其中谋取了最大收益？未来比特币筹码还将以怎样的格局继续流动？人们一直以来都在探究全球比特币持仓排行的疑问 。
来源：链得得
截至发稿，比特币于币安交易所上，BTC/USDT交易对价格再次突破34000美元 。
过去两个月中，比特币的资产价格飙升，引领了整个全球加密资产行业的牛市回归 。机构进场、共识强化、对冲套利、资产避险、货币宽松的宏观环境、连接加密与传统金融市场的通路增多，种种迹象表明比特币已不在局限于小范围的资本游戏中 。
究竟谁在控盘比特币？最大的利益攸关方是谁？谁在其中谋取了最大收益？未来比特币的筹码还会以什么格局继续流动？
人们一直以来都在探究比特币持仓排行的问题，但是大多数答案使用的数据或太过陈旧，或维度设计不科学，很难让人获得有价值的参考 。因此，链得得特为撰文，试图在这个时点解答这一问题 。
首先，要承认一点，由于加密资产的匿名性，任何“持仓榜单”均无法做到100%准确 。
原因有二：一来，很少有BTC大户会把所有的资产放在同一个地址中，他们大多将资产分散在不同的地址里面；其次，虽然BTC链上信息透明，但是很少有大户会对外公布自己的BTC地址 。因此，我们几乎不可能从链上数据了解到谁是BTC持仓大户，以及他们的真实身份 。
我们只是尽可能通过公开数据、自洽分析维度和行业走访来尽可能识别真假，使表单相对准确 。
链得得依据以下三个维度排列出BTC持仓榜单 。这三大维度主体分别是：1、以机构或组织形式为主体持有BTC的数量排行 。2、以BTC链上单个存储地址最新余额数量为主体的排行 。3、以自然人为主体持有BTC数量的排行 。
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全球机构与组织BTC持仓榜单
首先，我们先来看一下链得得根据公开数据综合分析统计出的比特币十大持仓机构。下面会为大家一一分析 。
数字货币 比特币暴涨，解密谁在控盘比特币？
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全球机构与组织BTC持仓榜单（链得得制图）

最新数据显示，目前这十大机构的总持仓达到了118.5万枚比特币，占目前BTC流通量的6.37% 。而根据能搜索到的数据，在2020年年初，这10大机构的持仓量为47.8万，一年内总增长量为60.6万枚BTC 。
数据研究过程
链得得找到了两个比较权威的BTC持仓排行（按公司和组织排序）网站，分别是
https://bitcointreasuries.org/
和https://www.kevinrooke.com/bitcoin
Bitcoin Treasuries网站上收集了全球各地40余家公司的BTC持仓，同时还附有数据来源 。从网站上可以看到，数据更新时间大多集中于2020下半年，数据来源大多是各个公司自己发布的报告 。
数字货币 比特币暴涨，解密谁在控盘比特币？
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另一家网站名为Kevin Rooke 。这家网站的BTC持仓大户列表里面收集了38个实体，范围除了上一家网站的公司、基金，还把个人和“其它”类别（例如Wrapped BTC）包含了进去 。
从灰度BTC持仓的数字来看，Kevin Rooke这家网站的更新速度更快，同时也附有来源，便于读者求证 。
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结合两个网站的数据，链得得制作了BTC持仓TOP10（按公司和组织排序） 。
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全球机构与组织BTC持仓榜单（链得得制图）

在Kevin Rooke网站上，我们看到了“中国政府”和“美国政府” 。两个政府的BTC持仓实际上是在两起非法案件中没收的资金 。
在涉案金额高达42亿美金的Plustoken 传销案中，中国政府没收的BTC数量达19.4万 。据新浪财经12月1日报道 ，“这笔比特币已经委托场外公司进行变现处置了 。
再兑换成人民币后上缴国库，具体什么时候处置掉的没说，但看案件审理进度 。大概率是 6 个月前就卖掉了 。”
而美国政府没收的黑市网站“丝绸之路”的近7万枚比特币据推测在11月初被转移到了新地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 。该地址持仓量位居第5名 。截至发稿，这笔比特币还没有被移动或变现 。
因此，在我们制作的表单中移除了中国政府，而保留了美国政府 。
下面，我们来对榜单中的10大持仓实体进行一一讲解 。
1. 灰度比特币信托
首先，排名第一毋庸置疑是灰度的比特币信托，从其发布最新推特中可以了解到，截至2020年12月30日，灰度比特币信托的总规模达到了160亿美金，约合60.7万比特币，占BTC目前总流通量的近3.26% 。

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