电子商务 央行年底开罚单 农行深圳分行、国银租赁、腾付通和财付通在列
2月31日，中国人民银行深圳市中心支行公布了年底的一批共四则行政处罚决定 。其中，因违反支付业务相关规定，中国农业银行股份有限公司深圳市分行、国银金融租赁股份有限公司、深圳市腾付通电子支付科技有限公司、财付通支付科技有限公司分别被处罚金230万元、90万元、614万元和877万元 。
农行深圳市分行因未按规定履行客户身份识别义务，以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被处230万元罚款 。
而深圳市腾付通电子支付科技有限公司违规事项有11项，包括未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息；未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未按规定建立并落实收单银行结算账户管理制度；违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务；未按规定建立并落实客户实名制管理制度；未按规定建立并落实特约商户检查制度；未按规定建立并落实支付账户限额管理制度；未按规定办理相关变更事项 。
【电子商务|央行年底开罚单 农行深圳分行、国银租赁、腾付通和财付通在列】腾付通被予以警告，没收违法所得人民币97元，并处罚款人民币518元，合计罚没人民币614万元 。
财付通支付科技有限公司涉及违规事项包括未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施；违反条码支付业务限额管理规定；违规开展支付业务合作；未备案开展条码支付业务；未按规定时间保存交易验证记录；未能如实提供调查材料；未按规定建立并落实资质审核制度 。
财付通同样被予以警告，没收违法所得人民币318万元，处罚款人民币558万元，合计罚没金额人民币877万元 。
根据央行各分支机构公示信息统计，2020年，截至12月31日，央行各分支机构已向46家支付机构共开出73张罚单，累计处罚金额达3.43亿元 。其中，最高一笔罚单为1.16亿元 。
访问:
阿里云 - 最高1888元通用代金券立即可用
推荐阅读
- 电子商务 京东阿里美团为无人配送拼了：3年单车成本砍八成、投放或超万辆
- 电子商务 重庆蚂蚁消费金融获批开业 合作贷款不能用“花呗”“借呗”名称
- 电子商务 一夜四次熔断！＂散户抱团股＂嗨了：最猛七天狂涨400%多 王健林＂倒在了黎明前＂
- 电子商务 6·18开门红最后一天 京东百亿补贴上线
- 太空港 哈勃望远镜“继承者”又鸽了！发射时间或延期至年底
- 社交 Facebook开发大会推新应用：着力发展电子商务和增强现实业务
- 电子商务 亚马逊对英国一线员工进行新冠病毒变异毒株检测
- 电子商务 亚马逊调整“休息时间任务”政策 批评者此前称该政策限制上厕所时间
- 电子商务 苏宁电器集团拟将公司5.59%股份转让给江苏新零售基金
- 电子商务 亚马逊称仓库员工为“工业运动员” 报告显示其重伤率比同行高出一倍